Klientų tikrinimo taisyklės yra pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pagrindas. Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija (angl. Kovos su pinigų plovimu tarnybaAMLA) […]
Žyma: privačiojo
Lietuvos bankas: finansinius sukčius pažaboti galima tik suvienijus institucijų ir privačiojo sektoriaus jėgas
Lietuvos bankas pabrėžia koordinuotos kovos su finansiniu sukčiavimu svarbą. Centrinio banko duomenimis, per ketverius metus finansinio sukčiavimo atvejų skaičius išaugo daugiau kaip 7 kartus, o […]